印度警告币安等9家加密货币平台违法，寻求屏蔽网站

2023-12-29 12:11

12月29日消息，印度的金融情报部门（FIU）已经向币安等9家未注册的离岸加密货币平台发出了警告，并给印度的电子和信息技术部（MeiTY）写信，要求屏蔽这9家机构的网址。
除了币安和库币之外，其他因未在印度金融情报部门注册而被警告的虚拟数字资产服务提供商包括火币网、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global以及Bitfenex。
印度财政部下属的金融情报部门已经向这些离岸加密货币和虚拟数字资产平台发出警告，理由是它们没有遵守印度的《反洗钱法》（PML）。
根据印度的规定，无论是在印度境内还是离岸的虚拟数字资产服务提供商，只要从事虚拟数字资产与法定货币之间的兑换、虚拟数字资产的转移、虚拟数字资产的保管以及控制虚拟数字资产等业务，都需要在印度金融情报部门注册为“报告实体”，并遵守2002年《反洗钱法》(PMLA)规定的各项义务。
这些义务是以具体行为为基础，并不取决于相关机构在印度是否有实际存在。
印度财政部表示，根据《反洗钱法》，虚拟数字资产服务提供商有报告事项、保存交易记录等义务，还需要在印度金融情报部门注册登记。
印度财政部在一份声明中表示：“作为针对离岸实体所采取合规行动的一部分，印度金融情报部门已根据2002年《反洗钱法》第13条向以下九家离岸虚拟数字资产服务提供商发出合规警告。”
根据印度《信息税法》，报告实体必须向税务部门提交财务交易报表，其中要包含某些财务交易的详细信息以及当年维护的任何应报告账户信息。
今年3月，印度根据《反洗钱法》的规定，将虚拟数字资产服务提供商纳入了反洗钱框架的范围。
迄今为止，已有31家虚拟数字资产服务提供商在印度金融情报部门注册登记。
然而印度财政部补充说，大部分印度用户习惯使用的几个离岸实体并没有注册登记。
【来源：网易科技】

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