加密货币史上最大破产案揭幕！一文看清FTX首场听证会说了什么

2022-11-23 11:00

当地时间22日周二，加密货币交易所FTX迎来11月11日在美国递交破产申请后的首场法庭听证会，向了结史上最大规模加密货币领域破产案迈出第一步。
在美国特拉华州破产法院举行的听证会上，FTX的代表律师在法庭文件中披露，在FTX总部所在国巴哈马任命的一家FTX下属机构清算人同意，将他们在纽约提起的FTX重组案诉讼并案，转移到特拉华州，巴哈马的法院官员已经同意。
破产法院的法官Dorsey称，他将签署命令，正式将巴哈马方面清算人提交的破产案从纽约转到特拉华。
听证会上，律师们经过讨论计划，下一场听证会将在几周内举行。法院将在12月16日举行重新评估是否对50大债权人的信息继续保密。明年1月，破产法院将举行更全面的第二场FTX听证会。
律师重申FTX破产案“史无前例” FTX预计涉数以百万债权人
FTX的一位代表律师James Bromley在开场白时评价，FTX一案是“史无前例的”，此后再次提到“史无前例的”一词。他说：
“我们面对是一种截然不同的情况。不幸的是，FTX的债务人经营得不是特别好，这还是轻描淡写的说法。”
FTX的另一律师Glueckstein称，FTX预计，破产案将涉及“数以百万的债权人”。媒体称，该案的涉案人数看来与日俱增。
FTX需清偿前50大债权人31亿美元这些债权人的身份信息暂时保密
FTX的一名代表律师称，在通知债权人破产程序相关事宜的方式上，FTX寻求寻求宽大处理，例如使用电子邮件，而不是发传统邮件。FTX通知的人“肯定数以百万”。
上周末的法庭文件显示，FTX递交了一份清单，匿名列出前50位的债权人，他们都是FTX交易所的客户，合计对FTX持有债权31亿美元，FTX对最大单一债权人的债务超过2.26亿美元，对十大债权人中每一家的债务都超过1亿美元。
本周二的听证会上，FTX请求法官允许，在法庭文件中删除客户相关的详细信息，不论是个人还是企业，主张这样做是为了确保，客户的信息不会被非自愿地披露。
但美国司法部的监管破产法院机构US Trustee反对，认为应该披露企业客户的详情。US Trustee的律师Benjamin Hackman称，FTX有哪些客户、具体是谁应该是透明的。
FTX的律师辩称，一旦客户姓名被曝光，可能被其他公司利用来招徕业务。FTX团队将客户的名单称为“宝贵的资产”。不需要让全球公众能得知所有FTX的客户姓名和地址，至少在第一个月不需要。
经咨询律师和政府，破产法院法官Dorsey承认，保护隐私权和保持透明度之间存在微妙的平衡。他表示，将FTX前50大无担保债权人的身份保密，他将对这些债权人的姓名和地址做临时的处理。
未来的听证会上，Dorsey将重新考虑是否继续保密的问题，暗示还可能将债权人的身份公之于众。
律师指FTX是创始人SBF的个人领地、SBF对FTX的控制前所未见
Bromley和另一位FTX的律师都在听证会上提到了FTX的创始人Sam Bankman-Fried（SBF）。前者称，FTX进入重组流程后聘请的破产领域专家和律师“没有一人见过”像SBF那样对企业的控制，后者称，FTX“实际上就是按SBF个人的领地来经营”。
这些律师的评价不算意外。华尔街见闻此前提到，FTX申请破产后接手的新任CEOJohn Ray III曾曾负责安然破产清算。他上周感叹，在自己长达四十年、历经一些史上名列前茅的破产企业重组业务生涯中，“从未见过如此彻底失败的公司控制，以及如此完全缺乏可信赖的财务信息”。
FTX危机源于类似银行挤兑破产来得非常快 SBF辞职让人第一次意识到“皇帝没穿衣服”
Bromley介绍，FTX是加密货币领域最新的、也是最大的一个破产案例。无论是作为国际的还是美国的数币交易所，FTX事实上都发生了银行业会有的那种挤兑，爆发挤兑的同时，FTX出现领导层的危机。FTX的公司由极少数人控制，他们由SBF一人领导。挤兑期间，SBF的领导出了问题，导致他辞去CEO职位。
Bromley指出，FTX作为企业只存世两年左右就宣布破产，破产“发生得非常快，相当令人震惊。”
Bromley 展示了FTX崩溃的时间表。先是11月2日，当天加密货币行业资讯网站CoinDesk曝光了Alameda的资产负债表。接下来，Alameda的CEO Caroline Ellison在推特上回应资产负债表泄露事件，以及币安CEO赵长鹏在推特上发布了清算所持FTT的计划。11月8日，FTX暂停所有客户提现，FTT币价暴跌80%。赵长鹏当天晚些时候发推确认，有意收购FTX，有待尽职调查，一天后币安又取消了收购意向。
Bromley评价：
“我们可能目睹了美国企业史上最突然、最艰难的企业倒闭之一。”
SBF一辞职，卸下对企业的控制权，所有人才第一次意识到，“皇帝没有穿衣服”。
大量FTX资产要么被盗要么丢失除4.77亿美元失窃外 FTX还多次遭网络攻击
FTX的律师介绍，FTX的资产及其相关实体被分为四大业务组别：
控制并包含在美国持仓的WRS（West Realm Shires）组别。Alameda组别，其中包括SBF现已关闭的对冲基金 Alameda Research。风险投资组别，含对加密货币领域公司和初创公司的投资。互联网组别，含国际业务、FTX 的大部分存款。

Bromley表示，追回和保护FTX资产是当前FTX的核心目标之一，该工作不仅包括加密资产和货币，还包括“信息”。新管理层还首次引入了独立董事。此外，FTX还要实行控制、透明和调查。他说，
“大量（FTX）的资产要么被盗，要么丢失。此外，大量资金似乎已从其他组别转移到Alameda组别。”
Bromley说，FTX团队在配合美国以及全球的监管机构。他同意一条推文对本案的性质描述，即现在是“严肃的成年人进行严肃的调查”。
FTX的律师确认了上周媒体的报道，即美国司法部及下属纽约南区的网络犯罪执法机关已经开始对FTX展开刑事调查。律师们提到网络攻击。他们暗示，除了11月11日FTX进入破产流程不久后被黑客盗取4.77亿美元外，FTX还多次遭到攻击。
新发现FTX现金余额超过12.4亿美元律师称考虑出售业务 FTX近3亿美元公款用于购买房产大多高管享用
上周John Ray III递交美国联邦破产法院的文件显示，FTX集团在破产申请中披露的负债高达100亿至500亿美元，而新管理层只找到了小部分资产，包括存放在离线冷钱包中的约7.4亿美元加密货币，以及约5.6亿美元现金。
递交法庭的文件显示，财务顾问公司Alvarez & Marsal North America LLC发现，FTX及其多家附属机构的现金余额超过12.4亿美元，其中，做交易的Alameda Research及相关公司名下现金将近4.01亿美元，FTX的交易平台中，FTX日本有现金1.717亿美元。总之，截至11月20日统计确认的现金余额远超11月16日上周三能证实的金额。
本周二，Bromley称，新FTX团队的核心挑战是，让FTX从无序变为有序，FTX刚开始实行“标准的”风险和数据管理。作为流程的一部分，律师们此前批准，给高管以外的现有FTX员工发放约100万美元薪水。Bromley表示，管理流程是为了给债权人尽可能地争取资金。他说：
“我们首先要让拥有的资产价值最大化，无论这意味着出售资产、出售业务还是重组业务，这是至关重要的。所有这些（选择）都摆在台面（考虑）。”
Bromley说，FTX可能请求法官允许很快出售部分资产。
“我们很快就会试图出售某些业务，它们是我们觉得自给自足、而且其他人有足够兴趣的。”
FTX危机的一个核心问题是Alameda基金和FTX平台代币FTT。律师们追溯FTX及附属公司的历史，认定FTX。Com于2019年在香港成立，FTT在2019年4月发行，Alameda则是2017年11月由SBF和FTX联合创始人Gary Wang在加州伯克利成立。
Bromley介绍，在FTX过往的投资中，全球最大加密货币交易所币安曾在2019年对FTX有过早期投资，2021年7月币安撤资。2021年，FTX得到大量投资，投资者包括红杉资本、Paradigm、贝莱德、老虎环球在内的大基金。2022年，FTX.com和FTX US又募集了一些资金。
Bromley说，除了在加密货币和科技风险投资领域的投资，FTX还有将近3亿美元用于购买巴哈马当地的房产，买入的大多数是高管人员的住宅和度假物业。这部分房产投入远高于此前媒体报道的金额。
【来源：华尔街见闻】

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