FTX崩溃幕后细节：加密“二虎”相争下，FTX关联交易失当

2022-11-11 19:20

消息人士称，FTX利用客户存入该交易所用于交易的资金向Alameda发放贷款约100亿美元，班克曼-弗里德承认这是一个错误的判断。
·币安发表声明宣布取消收购计划后，赵长鹏在推特上写道：“悲伤的一天，但我们尽力了”，并附上一个哭泣的表情符号。
加密货币圈的最新重大危机持续演进。加密货币交易所FTX与其关联交易公司Alameda Research关系的更多细节浮出水面。舆论普遍认为，FTX崩溃的根源在于它与Alameda的关系。
一位消息人士告诉《华尔街日报》，FTX借出了价值数十亿美元的客户资产，为其关联交易公司Alameda Research的高风险押注提供资金，为FTX的崩溃埋下了伏笔。

FTX首席执行官山姆· 班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）。
另据路透社报道，根据对几位与FTX首席执行官山姆· 班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）关系密切人士的采访，以及两家公司之前未公开的报道，FTX崩溃的种子是在几个月前埋下的，主要源于班克曼-弗里德在介入拯救其他加密公司后犯下的错误。
另据最新消息，FTX公告称，该公司已与波场创始人孙宇晨达成协议，将允许用户从FTX提取波场系代币。孙宇晨还对外媒透露，波场正在与FTX进行融资谈判，但拒绝透露具体金额。
向关联公司不当转移约100亿美元
上述消息人士说，班克曼-弗里德本周告诉一位投资者，Alameda欠下FTX约100亿美元。FTX利用客户存入该交易所用于交易的资金向Alameda发放贷款，班克曼-弗里德承认这是一个错误的判断。
该消息人士称，FTX总共有160亿美元的客户资产，也就是说FTX将其一半以上的客户资金借给了其姐妹公司Alameda。
这位消息人士还透露，Alameda从其他金融公司获得了额外的贷款。截至7日，Alameda欠FTX以外的交易对手15亿美元贷款。
上周，美国区块链与加密资产媒体CoinDesk披露了一份文件，称Alameda持有异常多的FTX代币FTT，表明两者关系非同寻常。随后FTX的竞争对手、全球最大加密交易所币安（Binance）宣布将抛售其全部FTT代币，导致恐慌情绪蔓延在投资者中。11月8日，FTX在客户提款激增引发流动性危机后，与币安达成了纾困协议。但在9日，币安发表声明称不再推进收购FTX，令FTX的未来再次陷入不确定，该公司正面临高达80亿美元的资金缺口。这一连串事件导致全球加密货币市场遭受重创。
一位知情人士表示，美国证券交易委员会和司法部正在调查FTX。
10日，巴哈马证券委员会表示，冻结了FTX的巴哈马子公司FTXDigital Markets Ltd的资产。委员会表示，它任命了一名临时清算人，未经临时清算人批准，该公司持有的资产不得转让。
英国经济学家Frances Coppola说：“一家交易所真的不应该在向客户提供存款方面遇到问题。它不应该对这些资产做任何事情。”
在传统市场，代理人必须将客户资金与其他公司资产分开，监管机构可以惩罚违规行为。例如，2013年，美国商品期货交易委员会因代理公司MF Global在两年前混乱的倒闭期间滥用客户资金而被罚款1亿美元。随着FTX在加密的“狂野西部”运营，目前还不清楚客户是否会拿回他们的钱。
理论上，像FTX这样的交易所通过允许客户交易加密货币和收取交易费用来赚钱。Alameda采取了各种交易策略，以从波动中赚钱，这是一种风险更高的商业模式。Alameda的另一项业务是做市——在加密交易所买卖资产，并在买入和卖出价格之间获取利差。
一场残酷的商战
币安和FTX创始人之间的关系也成为这场危机的中心话题。
币安和FTX维持着全球大多数加密货币交易。币安是两个交易所中较大的，由中国出生的亿万富翁赵长鹏经营，他在加密圈子里被称为CZ。FTX总部位于巴哈马，由班克曼-弗里德经营，他被称为SBF，以穿着休闲短裤和T恤著称。

FTX首席执行官山姆· 班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）与币安首席执行官赵长鹏。
一位知情人士告诉路透社，赵长鹏和班克曼-弗里德的关系始于2019年。在FTX推出6个月后，赵长鹏以约1亿美元的价格购买了FTX 20%的股份。彼时，币安表示这项投资是为了“共同发展加密货币经济”。
然而，他们的关系在18个月内变质。币安前员工说，FTX发展迅速，赵长鹏现在把FTX看成是一个在全球范围内的真正竞争对手。
根据路透社看到的交流信息和电子邮件，2021年5月，当FTX在直布罗陀为其子公司申请许可证时，必须提交有关其主要股东的信息，但币安对FTX的请求置之不理。
资料显示，5月至7月，FTX的律师和顾问至少20次写信给币安，要求提供有关赵长鹏的财富来源、银行关系和币安所有权的细节。
2021年6月，FTX的一名律师告诉币安的首席财务官，币安没有“与我们适当接触”，有可能“严重扰乱我们的重要项目”。币安的法务回应FTX说，他正试图从赵长鹏的个人助理那里得到回应，但所要求的信息“太笼统”，他们可能不会提供所有信息。
直到今年7月，班克曼-弗里德已经厌倦了等待。知情人士表示，他以约20亿美元的价格收回了赵长鹏在FTX的股份。两个月后，由于币安不再参与，直布罗陀的监管机构向FTX发放了许可证。
据三名知情人士透露，今年5月和6月，Alameda因交易而遭受了一系列损失。其中两人说，这些交易包括与失败的加密货币借贷机构Voyager Digital签订的5亿美元的贷款协议。Voyager Digital在次月申请了破产保护，FTX的美国分部在9月的拍卖中为其支付了14亿美元。
知情人士透露，为了帮助持有近150亿美元资产的Alameda，班克曼-弗里德转移了至少40亿美元的FTX资产，这些资产由FTX的平台代币FTT和交易平台Robinhood Markets Inc.的股份作为担保。
知情人士进一步透露，这些资金中的一部分是FTX客户的存款。班克曼-弗里德担心此事会泄露，所以并没有告诉FTX其他高管支持Alameda的事情。
接下来，CoinDesk 11月2日的一份报道详细列出了FTX不想泄露的资产负债表。该表显示，Alameda的146亿美元资产中FTT占比很大。
紧接着赵长鹏在推特表示，由于最近关于FTX的财务披露，币安将出售全部的FTT，价值至少5.8亿美元。区块链数据显示，FTT的价格在接下来的两天内暴跌了80%，交易所的大量外流加快了下跌的步伐。
随后，班克曼-弗里德在内部沟通软件上告诉员工：“很明显，币安正试图对我们下手。那就这样吧。”
据知情人士称，由于无法迅速找到支持者，或在短时间内出售其他非流动性资产，班克曼-弗里德联系了赵长鹏，与币安达成了纾困协议，班克曼-弗里德在推特上写道：“非常感谢CZ”。
9日，币安发表声明宣布取消收购计划。赵长鹏在推特上写道：“悲伤的一天，但我们尽力了”，并附上一个哭泣的表情符号。
【来源：澎湃新闻】

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