连发8道令，日本金融厅肃清虚拟货币交易市场

2018-03-09 13:01

日本监管机构日本金融服务管理局（FSA）于今日（3月8日）发布了8道“肃清令”，第一道为成立了“虚拟货币交易从业者研究会”；余下7道均为“罚单”，2家被关停，5家被要求整改。
这7张罚单均先由金融厅下设的11个大区财务分局发出，金融厅派人完成入驻式检查后（具体参看链得得APP之前跟踪报道：日本金融厅正集中审查申请中的虚拟货币交易所）各地方分局发布行政处罚措施。

（图片来源于金融厅官网）
暂被关停的2家及关停理由
1.Bit Station Co.，Ltd（运营Bit Station交易所）
这张罚单由东海财务局长发出。主要内容如下：Bit Station株式会社（总部爱知县名古屋市，虚拟货币交换业者）。2018年2月1日，公司根据资金决算法第63-15-1提交了发出了系统的风险管理体系的报告，但是在2月26日接受金融厅的入驻检查时发现，拥有100%股份的公司经营企划部长将用户预存金挪为私用，违反了63-11（用户财产管理）和63-10（用户保护措施），遂责令整改。并于2018年3月8日至4月7日期间，公司关停除返还用户资金的所有业务。
金融厅或将对名古屋Bit Station交易所经营企划部长进行刑事指控。
2.FSHO株式会社
这张罚单由关东财务局长发出。主要内容如下：FSHO株式会社株式会社（总部神奈川县横滨市，虚拟货币交换业者）。2018年2月1日，公司根据资金决算法第63-15-1提交了发出了系统的风险管理体系的报告，但是在2月19日接受金融厅的入驻检查时发现，平台出现多次高额交易时交易确认义务（用户身份认证）未履行。公司职员管理、公司规则等相关规定不合格，公司无法确保虚拟货币交易业务顺利进行，违反了63-10（用户保护措施），遂责令整改，2018年3月8日至4月7日，公司关停除返还用户资金的所有业务。
5家交易所被要求整改及整改方向
这5家分别是：Coincheck、TechBureau、GMOCoin、Bicrements与Mr.Exchange，其中TechBureau的Zaif交易所和GMOCoin的GMOCoin交易所为完成金融厅登录的交易所，也就是已经拿到交易牌照的平台，其他3家尚未完成登录，但为正在申请审核中的交易平台，日本称“等同

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