虚拟货币“出海”，应注意哪些法律风险？_砍柴网

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虚拟货币“出海”，应注意哪些法律风险？

2017-09-19 16:09

自9月4日七部委公告，到互金协会风险提示，再到各家虚拟货币交易所主动关停某类交易，对于币圈而言，出路似乎 只有一个 ，那就是 “出海” 。
对于将业务搬家至海外的交易所或ICO第三方平台及发行方，我们提几点可能会出现的法律风险，面对陌生的国度，以期给大家介绍几点 “冲突法” 的常识。
1. 有 纠纷，多仲裁，可选中国语言为准
异国他乡，无论其法律制度如何完毕，都因法律根植于文化，而有一些很难理解的价值观。华人在海外出现法律纠纷，尤其是新兴业务领域的纠纷，其实各国判例不多，而且，如今“出海”的目的地，多为 “罗马法”系（大陆法系）国家 ，以成文法为主，法条相对滞后。
基于此，我们建议，出海前，修改网站上的合同，将 “纠纷解决条款” 改为：合同有中、韩、日语言版本，如有歧义，以中国语言（汉语）版本为准；如有纠纷，协商解决，协商不成，双方（各方）约定到东京XX仲裁委员会仲裁。
当然，华人公司也可以选用 汉语 作为仲裁的语言，只是在国外找到符合条件的仲裁委员略有难度。新加坡、日本、韩国的汉语言专家较多，法律界通晓汉语，甚至是华人法学教授很多，这个问题比较好解决。
2.客户还是中国人，“翻墙”违法吗？
所谓 “翻墙” ，通说是指绕过相应的IP限制、内容过滤、流量限制、域名问题，实现对网络内容的访问。
根据公安部33号令 《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》第5条 的规定，任何单位和个人不得利用国际互联网制作、复制、查阅和传播下列信息：
（一） 煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的；
......
（五） 捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序的；
（六） 宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的；
（七） 公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；
（八） 损害国家机关信誉的；
（九） 其他违反宪法和法律、行政法规的。
根据公安部33号令，全社会应当遵循如上规定，不得危害国家、集体、他人利益。

普通 老百姓 “翻墙” 查看外网不属于违法犯罪，但是制作、出售VPN翻墙软件，有可能涉嫌提供侵入、非法控制计算机信息系统 程序 、工具罪、非法经营罪等，同时，根据 工信部信管函[2017]32号文 ，对于未经电信主管部门批准，自行建立或租用专线等渠道开展跨境经营的活动，定性为“违规”。
3. 华人开设的海外比特币等虚拟货币交易所，可以把“币”卖给中国人吗？
国际通行的惯例，无论谁到本国设立公司法人，只要 注册地 在本国领土范围内， 公司法人属于本国法人，不以股东、高管是外国人为转移。
也就是说，华人去日本开交易所，该交易所是日本国法人，与股东国籍无关。因此，交易所应当 符合属地国法律 规定，不得从事该国法律项下的违法犯罪活动。只要该国法律没有禁止其出售给某些国家国民的规定，依照其规定即可。
提请注意，由于我国监管机构对于“代币发行融资”ICO的定性是 “涉嫌从事非法金融活动” ，自律组织也提醒虚拟货币的“投资者面临价格大幅波动、安全性风险等”，因此，在我国ICO和虚拟货币的合法性不足。
然而， 中国人在海外是否可以购买比特币 等虚拟商品，国家法律暂无禁止性规定，我们建议在谨慎的基础上，根据自身风险识别能力和风险承受能力做出理性判断，风险自担。
4. 在 海 外比特币交易所购买虚拟货币，出现纠纷，如何维权？
现实生活中，已发现欧洲等交易所被黑客“黑掉”后，中国投资人的“钱包”里 天降N个比特币 的怪诞事件，您可能以为是财神到，其实，麻烦才刚刚开始，毕竟不是自己的钱，退币也找不到主，眼看着币值下跌，对人性考验极大，动辄会违反多国刑法，风险巨大。
“丢币” 的概率，依然存在。
如果比特币被盗，异国他乡维权成本较大，需要准备的具体证据和资料：
（一） 购买比特币的网站及账户信息，需公证或见证（有时候，国外司法机关会要求到该国驻华大使馆进行公证、见证）；
（二） 国内银行流水及凭证，原件+复印件若干；
（三） 授权委托书（power of attorney），一般是授权出事国的律师协助办理；
（四） 受害当天该币种在全球主要交易所的均价；
（五） 其他证据线索和财产线索。

当然，还要付出相当的 时间成本 和 财务成本 ，还不一定能博回多少“回款”。
综上，“出海”是市场主体的自主选择，接受本地法律管理，在本地法不认为是违法犯罪的情形下，我国法律不会苛责。
同时，作为普通投资者，应该审慎投资，考虑自身风险识别能力和风险承受能力，再决出理性判断。

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