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震惊！超60亿P2P平台资金竟被用于公司收购？

2017-06-30 10:46

6月29日讯，股东大会前夜的6月27日晚，爱建集团(600643,SH)以公告的形式，连续发出两份实名举报函。
在第一份举报函中，举报人称华豚企业董事长顾颉透露，3月18日时“华豚”对爱建集团股票的持仓比例已超12.3%。第二封举报函中，举报人称华豚集团(华豚企业股东之一)通过实际控制的上海华豚金融服务股份有限公司(以下简称华豚金服)，将利用P2P平台“网钱网”募集的超60亿元资金，“进行爱建集团收购”。
显然，如上述两份举报函内容属实，华豚企业及其一致行动人将面临涉嫌信息披露违法、收购资金来源存疑等诸多问题。6月28日，华豚企业实际控制人顾颉以及华豚集团等涉事方面，均否认了上述举报。
举报函A华豚企业被指还有“暗仓”
在第一封实名举报函中，举报人称，已就华豚企业增持爱建集团股权中所涉嫌的信息披露严重违法违规、涉嫌内幕交易等情形，于近日向中国证券监督管理委员会上海证监局进行了实名举报。
举报人介绍，其曾在2017年3月18日晚，受委托一起去位于上海市长宁区龙溪路8号的华豚集团，“见到了华豚企业董事长顾颉，华豚集团董事长钱永伟”，在谈了一会之后，“均瑶集团XXX赶到，同华豚企业进行一次见面沟通”。
随后，在用晚餐时，“华豚企业董事长顾颉谈到华豚企业已经联合广州基金准备对爱建集团重组，提出均瑶集团退出爱建集团、绐予均瑶集团10亿元的补偿的方案。顾颉本人介绍华豚在3月18日前已经分多个账户购买了爱建集团股份，前期是钱永伟买的，后期顾颉从香港回来买的，总的股数包括前九位基金账户购买持仓已经超过12.3%，个人账号少一点”。
举报人并称，顾颉当时谈到，之所以已经到举牌点而不举牌是想和均瑶谈判。
举报人由此认为华豚企业及其一致行动人广州基金国际在购买爱建集团股权的行为中，存在信息披露违法违规、涉嫌内幕交易。
顾颉回应：一股暗仓都没有
值得注意的是，爱建集团是在今年4月14日才收到华豚企业及其一致行动人通知，对公司持股已达5%。而如按该举报人所述内容，则顾颉早在一个月前的3月18日，就已表态持有爱建集团股份比例超12.3%，。举报人有关顾颉一方持有“暗仓”的指责，意在质疑华豚企业及其一致行动人违规举牌、信披不实等。
6月28日，有接近均瑶集团的人士也向记者表示，第一封举报函中所述内容属实，并有证据佐证。
不过，在接受《每日经济新闻》记者采访时，顾颉则否认了举报函中所陈述的内容，并表示看到公告后感到“诧异”。
顾颉称，其并没有在3月18日与均瑶集团等方面人士见面，“确实见过面，但不是在3月18日。是在爱建集团停牌以后，特别是在五六月份，前前后后大概见了有七八次，现在还处于谈判中。”顾颉说，“所谓3月18日见面，是虚构的，就更不存在所谓提出10亿元补偿等，所有的事情都不存在。”
对于举报函中所称的“前九位基金账户购买持仓已经超过12.3%”一说，顾颉表示：“我们在其中没有一股，也不认识所谓的九大基金。我们绝对是依法合规做，一股暗仓都没有。现在就只有5%的股份。”
据顾颉向记者介绍，截至目前，参与各方包括华豚集团、华豚企业、广州基金也都没有接受过监管部门关于“暗仓”、“内幕交易”等方面的调查或问询。
有接近广州基金的人士也表示：“据我目前掌握的信息，可以负责任地说，举报内容是不成立的。”
举报函B华豚企业股东资金来源遭质疑
在第二封举报函中，举报人称，2015年12月~2016年12月，华豚集团通过实际控制的华豚金服，利用互联网P2P平台“网钱网”，向超过1万名互联网用户募集了超过60亿元。
同时，华豚集团通过实际控制华豚金服的财务部门以及掌握全部公章的优势，通过购买和操纵几个空壳公司，伪造交易背景，将华豚金服以商户刷卡收款垫款名义募集的资金挪作他用。
华豚集团将华豚金服的互联网募集资金“伪造交易背景”，转到华豚集团。华豚集团则将这些款项再投入到华豚企业于2017年2月的增资中。
《每日经济新闻》记者查询发现，华豚企业的工商信息变更记录显示，今年2月28日，公司注册资本由3亿元增加到了10亿元。
举报人还称，2017年1月18日，“华豚集团实际控制人”钱永伟(注：此处钱永伟为实控人的说法与此前公告内容有出入)向他解释为什么要让华豚金服把所有的资金(包括互联网募集的资金)打给华豚集团时说：“这些资金是要集中起来进行爱建集团的收购”。
2017年3月，举报人被解除华豚金服总经理职务。而在6月21日，《上海证券报》也曾报道，华豚金服法定代表人闵凯波曾实名举报华豚集团，称该集团采取不正当手段占用合资公司互联网募集资金，进行证券市场股票买卖。
华豚企业：有关内容系虚构
首先需要注意的是，在上述举报材料中，华豚集团的实际控制人被指为钱永伟，这与此前《爱建集团简式权益变动报告书》中披露的华豚集团实际控制人不符。据上述《简式权益变动报告书》介绍，华豚集团股东为上海振鑫投资管理有限公司持股95%(以下简称上海振鑫)、赵庆持股5%，而钱宝华、周志萍分别持有上海振鑫95%、5%的股份。
而另一个问题则显而易见，若按举报函所称，则华豚集团所缴纳的增资款来源存在是否合规的问题。
针对闵凯波的实名举报，华豚集团已公开发出声明，称华豚企业购买爱建集团股票的资金来源为股东缴纳的资本金。闵凯波所称资金来源于“伪造交易背景后挪用商户刷卡收款垫款名义募集的资金”，完全是蓄意捏造。
广州基金方面也表示，其一致行动人华豚企业的实际控制人为顾颉，华豚集团并非华豚企业的控股股东，其仅持有华豚企业33.33%的股权;华豚企业前期举牌爱建集团股票所用资金均来自于其股东缴纳的资本金。
6月28日，华豚企业也向《每日经济新闻》记者发来声明，称购买爱建集团股份所需资金均为自有资金，均来源于公司股东缴纳的资本金。
声明中还称，华豚企业已向华豚集团求证，华豚集团回复称，华豚金服主营业务为第三方支付机构以及线下刷卡消费商户之间的消费快速结算，不涉及通过互联网向不特定多数投资者募集资金的行为。
截至发稿时，记者暂未能联系到闵凯波以求证上述内容，而华豚企业向记者发来的声明中，则称据媒体报道：闵凯波表示其确实与华豚集团存在经济纠纷。
【来源：每日经济新闻】

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