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新三板被查处增多：一天发6道监管函，强监管成主旋律

2016-12-03 15:42

截至12月2日，新三板挂牌企业家数达9786家。若以平均每天11家的速度递增，今年新三板企业规模就能轻松破万。然而，在挂牌数量急剧增长的同时，新三板违规事件也层出不穷。统计数据显示，仅11月份，股转系统已经发布25次监管措施，包括4次针对主办券商和挂牌公司的“公开谴责”纪律处分。
一天发布6道监管函
11月29日，全国中小企业股份转让系统连发6道监管措施，分别针对2家券商：国信证券、华福证券;2家挂牌公司：捷佳伟创、世博演艺;2家律所：北京市海润律师事务所、北京市康达律师事务所采取自律监管措施。
公告显示，国信证券在提交的《国信证券股份有限公司关于深圳市捷佳伟创系能源装备股份有限公司尽职调查报告》等申请挂牌文件中存在未充分尽职履责的违规行为。包括未对捷佳伟创历史上股权变更的存疑事项进行深入全面的核查，对公司历史上是否存在股权代持的事实在挂牌前后出具相反的核查意见，出具文件不准确、不完整。
针对同样的问题，股转公司对捷佳伟创公司、董事长蒋柳建等相关责任主体采取提交书面承诺自律监管措施，对北京市康达律师事务所给予提交书面承诺的监管措施。
对于华福证券，股转系统查明，该券商在提交的《关于青岛国林环保科技股份有限公司尽职调查报告》、《华福证券公司推荐青岛国林环保科技股份有限公司进入全国股份转让系统挂牌并公开转让的推荐报告》等申请挂牌文件中存在违规行为，包括未按规定对其推荐挂牌的公司董事和高管人员超过公司法规定25%的限额转让其所持股份的事项发表专项核查意见，未履行勤勉尽责义务。
因为国林环保存在的问题，北京海润律师事务所也被股转系统要求提交书面承诺的自律监管措施。值得注意的是，国林环保和捷佳伟创均已加入冲刺IPO的队伍。
同样在11月29日，股转公司发布监管公告，称对世博演艺及相关责任主体采取自律监管措施。公告显示，经股转公司查明，世博演艺在申请挂牌的过程中存在信披违规行为。世博演艺于2015年7月23日完成改制并取得股份公司营业执照，8月31日申报至股转公司，并于同年10月16日取得股转公司同意挂牌的函。股转公司表示，世博演艺在股改和申报基准日后，即2015年5月4日，利用闲余资金800万元投资股票，并持续至2015年12月9日未对该事项进行单独信息披露。
对此，股转公司对世博演艺给予要求提交书面承诺的自律监管措施，并对其董事长刘卫东、信息披露负责人梁丽敏给予要求提交书面承诺的自律监管措施。
天星资本指出，信披违规、使用募资违规、资金占用、违规开户、公司治理问题等历来都是股转监管的重点，也是众多三板公司遭股转处罚的原因。这次股转系统又连发6条监管公告，对挂牌公司、券商及律所因公司在申请挂牌过程中存在的问题进行处罚，表现出对违规的零容忍。
新三板业内知名学者布娜新表示，股转系统连发6道监管函并不是偶然现象，今年是监管年，监管不仅从严，监管还将非常细化，目前股转采用的大数据监管初见成效。
强监管成为主旋律
据记者统计，今年以来，股转系统共发出4次纪律处分的通告。其中，仅11月份就发出了2起。
11月17日，股转系统对3家券商——宏信证券、财富证券、中银国际分别给予公开谴责、通报批评的纪律处分，这也是股转系统可采取的最为严厉的监管措施。
据了解，股转系统对宏信证券、中银国际处以“公开谴责”，对财富证券“通报批评”，原因都与新三板违规开户有关，这3家券商分别违规开户1830户、119户、104户。
11月25日，股转系统发布公告，处分了两家企业。思考投资因存在多项违规被纪律处分，晨龙锯床因信披违规、未采取有效措施防范实际控制人资金占用也遭到股转系统的纪律处分。
公告指出，股转系统决定对晨龙锯床及其董事长、实际控制人丁泽林实施了公开谴责的纪律处分，对董事会秘书周杰实施了通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案数据库。对其主办券商财通证券采取约见谈话的自律监管措施。
而对违规较多的思考投资，股转系统则对公司及其董事长钱湘英、董事会秘书徐铭崎实施了通报批评的纪律处分，对实际控制人岳志斌实施了公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案数据库。最后也对其主办券商财通证券采取出具警示函的自律监管措施。
兴业证券分析师纪云涛指出，今年三季度以来，股转系统无论在公开发言还是公告中，透露政策信号的积极性日趋明显。由此看出，“强监管”无论何时均为新三板规范市场的主旋律，市场参与各方均应笃思慎行。
此外，新三板的首例索赔案例也于近日出现。11月11日，现代农装因虚增利润遭证监会处罚。其投资者维权律师——上海明伦律师事务所王智斌表示，受其虚增利润行为影响的投资者可以向现代农装主张赔偿责任，现代农装有可能成为第一家因信披违规，被投资者索赔的新三板企业。
创新层违规事件增多
联讯证券研究院统计数据显示，2016年1-11月，新三板市场共有360家新三板企业受到不同程度的处罚，涉及431起违规事件。
从处罚单位的角度来看，本年度有177起违规事件由股转公司进行处罚，有134起是由证监会及地方证监局进行处罚。纳晶科技、时空客、枫盛阳、晨龙锯床、ST鑫秋、卫东环保、微网信通等多家挂牌企业先后被立案调查，中矿龙科和元和药业两家还分别因高管背信损害上市公司利益及公司实际控制人涉嫌行贿被出具逮捕令。
不过，在众多违规事件背后值得关注的现象就是，下半年共有23家创新层企业受到处罚，占下半年所有处罚挂牌企业比例的9.9%，低于创新层企业在新三板的占比。这23家企业中，米米乐、奇致激光、天富电气、玖隆再生和点动股份5家创新层企业被地方证监局出具了监管措施，明年创新层位置难保;11家创新层企业被股转公司出具了监管措施，明年或存在被调出创新层的可能。
布娜新表示，有些是新三板的挂牌企业对非上市公众公司的监管规定不熟悉造成，当然，中介机构也出现了疏忽和失职的表现。从制度层面而言，建议两手抓，一方面加强对挂牌企业的培训，培养其规范治理的意识;另一方面，对挂牌企业及中介机构的违规行为加大惩戒力度。
【来源：华夏时报 作者：刘思希】

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新三板大咖自述Pre-IPO投资心得：市盈率过高不投
新三板市场逐渐活跃起来 产业方向成机构关注焦点
从“刺杀辱母者”看民间借贷，有催债公司已挂牌新三板
解禁潮与基金到期叠加，2017年新三板机会在哪？
乌龙指频现 新三板协议转让股票设报价上下限规避风险
关于股转公司规范协议转让 你该知道的那些事
【新三板报告】2017年2月黑龙江新三板企业市值排行榜
新东方在线正式挂牌新三板，老牌巨头还能否搅动在线教育格局？
有棵树售涉核麦片被曝光，新三板其它跨境进口电商货源从哪来？
等不及IPO，天使投资人要如何实现退出？
互联网金融迎监管重拳 网贷资金存管指引对宜人贷等平台影响几何
新三板转板升温，哪些公司进入教育IPO“后备军”？
市场呼吁监管补漏洞：实控人成激励对象 小股东权益难保
新三板转板升温，哪些公司进入教育IPO“后备军”？
在线旅游监管乏力，“霸王条款”涉嫌违规
美贷网案主犯被列“红通”名单 涉多起骗贷案
拉卡拉抢滩三方支付“第一股”金融帝国之梦能否如愿？
1077位女神靠才华撑起新三板“半边天” 近1/10公司拟IPO
新三板一分钱交易屡禁不止 操纵股票违法成监管重点
餐饮SaaS进入洗牌年 客如云缘何却要玩“开放”？
3月6日新三板增发8.15亿元 华朴农业募资1.38亿元
【新三板报告】2017年2月浙江新三板企业市值TOP100
银监会主席郭树清：发展互联网金融也要注意防范风险
麦腾股份正式挂牌新三板，创业孵化市场或将深度洗牌
创业板上市或受理 科顺防水今日起股票暂停转让
【新三板报告】2017年2月广东新三板企业市值TOP100
“患难兄弟”的新三板：周立波赚1900万 英达投资翻12倍 2017/03
新三板是教育公司的“蜜糖”还是“鸡肋”？
新三板“动物园”又添新朋友 18种口味的兔肉你要吃哪种？
挂牌15天要募4230万 人人游戏称已有意向方
2月28日新三板增发3.6亿 ST天涯募资6600万
三星新材IPO过会 近日摘牌新三板
2月27日新三板增发4.3亿 狮华股份募资5390万
“宏图股份”助力合作伙伴实现定制化生产制造服务
股权质押80%资金仅剩9.8万 盈美软装持续经营能力存疑
“府上养车”APP挂牌新三板 再获3000万投资
【新三板报告】2017年1月云南新三板企业市值排行榜
新三板企业协议转做市，敢问路在何方？
环境宽松致定价不确定性 挂牌企业低价定增或影响IPO
335家新三板企业拟IPO 18家盈利能力差或只“凑热闹”
因类金融企业增资受限 融兴担保今日从新三板摘牌
【新三板报告】2017年1月黑龙江新三板企业市值排行榜
新三板报告 2017年1月吉林新三板企业市值排行榜
证监会赵争平:新三板今年改革的重点是市场分层
传银监会正研究网络小贷指导意见 牌照或将受“追捧”
共享单车正在攻城略地 如何监管成关键问题
瑞恩电气因对外担保违规 遭主办券商风险提示
淘粉吧获“2016挖贝新三板年终评选消费升级优秀企业奖”
天涯社区新三板融资难 历时近一年完成不足一半
新三板限售股“解禁潮”来袭 助力“僵尸股”提升流动性
【新三板报告】2017年1月重庆新三板企业市值排行榜
新三板精选层呼之欲出 97家企业或入选
精选层：新三板的“及时雨” 三大配套措施需完善
淘粉吧获“2016挖贝新三板年终评选消费升级优秀企业奖”
新三板有望推“精选层”引竞价交易 创新层或陷尴尬
新三板优等生困境：一年前梦想销售破千亿，如今欠款千万
北京整改书细节曝光 有平台准备金被认证为合规
京东金融“白拿”的囧境：私募产品公募化？
创乐人获高新技术企业认定 将享3年税收优惠政策
【对话创新层】狮华股份章诚爽：财关应是资本市场服务标配
财政部发急件督查互联网彩票整顿 未来或采取牌照制
8家P2P平台同时被曝“跑路” 背后竟属同一法人
追踪新三板中标科技争权：原董事长举报伪造印章被撤案
昔日新三板网络第一股如何自救？
新三板频现 “一分钱”交易， “捡漏”遇监管红线
农村金融新出路 新三板成农商行香饽饽
赵薇这把玩僵了，你当监管层是“睡猫”？
怀抱黄冈网校，新三板太奇教育向左？向右？
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神州专车定增第三次延期 百亿融资流产可能性增大
网络“贩黄”频发背后：来钱快监测难 监管缺失
空气净化器市场乱象频发 2017或再临监管洗牌
欧盟拟出台新隐私法规 谷歌等公司面临更严格监管
景域文化主动申请终止新三板挂牌 谋划更大资本动作
微信小程序将是千亿市场，这些新三板相关概念股将受益
融资12亿，钱到手就跑！巨亏企业开始撤离新三板
驴妈妈挥别新三板征战IPO
监管层频频出招 一年成效如何？
2016新三板年度总结与展望：改革与创新齐飞，公募同转板在望！
基因测序第一股之争再起波澜 未来业内资本众生相
挂牌两月曝停业失联 环球拓业因信批遭证监局处罚
国内新三板挂牌公司数量突破一万家 大半公司从未有过交易
半年收入5万 这家新三板公司已融9.99亿还要募3.2亿
对比：大陆、香港、新加坡和英美对金融科技的监管
盈利难、融资遇阻、“干爹”自身难保，易到挂牌新三板无望？
负债累累的恒大矿泉，最近又被新三板公司告上了法庭
刘海政：新三板将加快摘牌速度，中国的”纳斯达克“不再遥远！
新三板清理门户： 强制摘牌再现，主动退市成风
跑男联合出品公司大业创智登陆新三板，成为户外综艺第一股
改革迫在眉睫，乱象背后的新三板创新层能否浴火重生？
被监管下的网络直播将如何发展？
新东方在线正式挂牌新三板 去年营收3.17亿元
对赌，新三板并购的神器?
折戟挂牌， “冥币概念股”翊翔文化受困行业归属
网约车监管交互平台启动 政府将与企业共享数据
上半年新三板VR公司过半数亏损 中小硬件企业面临行业洗牌
别被媒体误读忽悠：网购商品三分之一不合格，数据错在哪里？
曲线救国？新三板成为二线广电系公司改革新跳板
11家挂牌、2家盈利 新三板VR概念股遭遇最冷寒冬？
春水堂登陆新三板 智能情侣酒店预计2017年开业
还在纠结监管政策？ 网贷的重点早已不是资质
“史上最严”网贷新政发布 网贷平台如何应对？
网贷新规加速行业洗牌，优质资产将成破局之匙
金融骗局大行其道，这回新三板也中招了
游戏和直播都逃不了，但电竞直播为何还是监管空白？
电信诈骗频频发生 监管漏洞成“帮凶”
P2P监管细则落地 平台“换马甲”难寻真空地带
中信证券炒股巨亏：选股能力比散户还烂 董事会换血后首战悲情
新三板互联网第一股：曾融3亿，如今净资产250万
私募蓄势年内进场新三板做市
校园贷频发极端事件 趣分期等称敏感期不便发声
“连环夺命call”背后的利益链，谁泄露了你的隐私？
解读网贷新规:不合规即退出?
女学生“裸条”资料被贩卖 无法还款则安排卖淫
宜人贷几乎崩盘；多数网贷平台将进入死亡倒计时？
一言不合就搞跨界，董明珠的新三板布局和物联网野心
*欣泰末日狂欢：“一退到底”后无缘新三板
传网贷新规个人限贷20万元，对P2P行业会有多大影响？
校园借贷乱象调查：女大学生为买衣服欠7万元债务
消费升级，营销咨询行业迎来资本角力大时代？
最严监管来了，大家都怎么看？
网贷日报：上海已实施全覆盖式监管 掌众金融称对违法催收不知情
停摆近两周：分答正在遭遇上线以来的最大危机
无证餐厅屡禁不止 外卖平台明知故犯
学生借款校园贷：五天没吃饭 晚上睡公园
新三板乱象：券商突击核查傻眼 发现“失联董事长回来了，员工却不见了”
网络租人平台是社交还是约炮？
300亿大收购“扫荡”新三板，平均溢价高达105%
陆正耀重夺神州租车控制权，新三板将扮演终极接盘侠？
外卖平台再次成为众矢之的，别再只会写检讨
【对话创新层】国舜股份姜强： 曾被1000万投资“吓跑”
屡禁不止的黑外卖，问题究竟出在哪儿？
内控失调的悲剧,时空客被董事长坑了六千多万
城会玩！当你们在做借壳生意时，人家已经在种壳了
【对话创新层】程晓明：创新层不是真正的创新层
股转系统大范围禁止新三板挂牌公司对赌
投资股票被明令禁止！新三板企业定增资金监管再升级
女大学生“裸条”借贷背后：牌照未至巨头先行
快播违法，滴滴“避法”，殊途为何不同归？
“潮生活”系列公众号亏损千万、虚报融资 小编月薪才2千就这样上了新三板！
直播行业应该如何避免“突然死亡”？
新三板复牌公司半数暴跌30% 增量资金、估值双重遇冷
新三板并购江湖暗礁多
估值32亿元的新东方在线登陆新三板，暗藏哪些玄机？
网络直播监管收紧，在洗牌中死去只是时间问题
行业违规猖獗：盘点那些隐藏在巨额罚单背后的真相
神州专车登陆新三板，易到还会远吗？
接盘侠来了！A股公司28亿扫货新三板，一口气买3家
网络直播为何一夜蹿红？ 监管何以总是"慢半拍"？
陆正耀谈神州优车:最正确的事情就是来到新三板
监管人士谈万科事件:督促友好协商 争取多赢局面
红光股份转做市首日大涨69%，上半年业绩预增三成
百家A股公司将亲儿子推上新三板，背后都有哪些打算？
机科股份转做市首日大涨64%，控股股东是老牌央企
股转系统官方表态：新三板分层细则落实有望下半年有序推进
监管新规揭去票房"朦胧面纱" 抑制炒作严防造假
手游行业监管加强 500亿市场或将浴火成长
IPO之路趋严 “我”该继续排队还是等待三板春天？
大疆炸机频发，监管措施缺位，无人机尴尬的安全问题显露
新三板“资本系”魅影 ：海航系筑“航母战斗群” 腾讯系领衔BAT阵营
神州专车挂牌新三板获批 估值369亿元成“股王”
股转：重要问题说三遍 重大事项查三遍
五年级土豪小学生狂撩女主播，每月花8万块打赏，还说：我养你，别播了！
文化部查处斗鱼等26个直播平台 北京试行主播“黑名单”
再精算也无用！交易所连环“十一问”重压下，银橙传媒借壳金力泰折戟！
神州专车挂牌新三板的底气来自哪儿？
今起新三板分层制度正式实施，关于“上不上”，这里有些小建议
中晋系套路现新三板：美女帮开户推荐买股，多人被坑
公司上市了，老板却破产了！一个深圳新三板老板的总结
校园现金贷成本“爆表” 部分平台实际年化利率超70%
类金融企业挂新三板重启 此前受阻76家公司有望起死回生
分层新标“闪了谁的腰” 新三板创新层不好混
新三板跨入分层新时代多标准生变营造新预期
一大波“华谊兄弟”来袭，警惕新三板影视泡沫
“新三板之王”九鼎投资：投资不咋地，玩的是自己
200亿市值灰飞烟灭背后，中科招商究竟值多少钱？
木瓜移动携611.33%的净利润增长率正式挂牌新三板
杨幂：身家暴涨45倍的背后，和刘恺威已离婚？
神州优车举报门背后：专车融资战再升级
新三板分层究竟是“停尸房”还是“产房”？
医患关系紧张的2015年，新三板医疗企业过得怎么样
支付牌照首批续牌将“大考” 已迎来监管
新三板：只谈逻辑 没有对错
盘点那些财报“难产”的第一股 面临终止挂牌的风险
网盘陷关停潮，成于共享败于涉黄
专车司机频频出事，互联网约车监管如何才能到位？
海淘新政月考：高层协调后折中 监管再次面临调整
继北京之后 上海亦开启违法举报平台
比“魏则西事件”更痛心！网约车司机劫杀女教师怎不受关注？
新三板呈现三大乱象：刷单、融资造假和业绩巨亏
面对监管飓风，“P2P”的巨轮说沉就沉
面临巨大诱惑与最严监管 网络直播何去何从？
市场巨大诱惑与史上最严监管，网络直播将何去何从？
文化部整顿多家网络直播平台，出台法规不只是在施“紧箍咒”
肃清市场成首要任务 股转系统掀监管风暴
媒体人也有春天！新三板上那些最有钱的媒体人
投研力量滞后于市场发展 新三板成卖方研究新蓝海
新三板上，不该 “玩” 市值，也 “玩不起来”？
比创业板还猛，110家三板公司老板“当”掉全部股权
养老金入市渐行渐近 后市反弹如何演绎?
无人机这块香馍馍目前值得投资吗？
互联网金融行业的健康发展 谁是关键?
“十三五”规划草案删除战兴板，利好新三板？
线下理财门店被斩断 迎监管还是求发展?
"首付贷"产品火热遭查 深圳监管已经介入
两会“金融”成热点，玖富移动金融的力量
两会“金融”成热点，玖富移动金融的力量
投资P2P平台会被收取哪些费用？
多重政策施压 2016年新三板监管重拳出击
2016年资本市场投资加速 互联网金融分化加剧
2015年P2P网贷行业共出现868家问题平台
监管土壤下的金融创新
地方监管收紧：上海、深圳等地暂停P2P平台注册
2015年风起云涌 2016年新三板五大看点
广告坑死人，这年头如何辨别互联网金融的可靠性？
P2P监管细则征求意见稿一出，哪些平台会受影响？
蔡文胜：新三板只是一个开始 未来所有的东西都将证券化
羊城地标小蛮腰拟上市 广州塔公司将挂牌新三板
海唐公关新三板挂牌获批 新三板诞生公关第一股
百合网的担当
铁血网挂牌新三板，揭秘第一军事社区的商业化之路
中国3C第一股上市 品胜登陆新三板
跨境电商事件频发，谁之过？
P2P舆情周报（9.5—9.11）：P2P平台开始谋求破局方法
监管政策密集出炉，P2P行业将如何洗牌？
国富力弘新三板上市启动暨互联网金融平台发布会圆满成功
2015年第二季度网贷行业研究简报
天涯挂牌新三板，BBS最后的希望与梦想？
监管靴子落地，优质P2P平台迎来春天
报业新媒体为什么争着在新三板上市？
四年收入780万：网络致富新思路，官员、明星是客户
微商：卖家买家齐被骗，监管的空白何时才能填补？
迪蒙网贷系统：P2P在监管时代下的生存之道
国家版权局：音乐类网盘服务及APP将纳入监管
新食品安全法加强网购食品监管
监管空白：二手车电商刷量无政策风险
互联网金融“独角兽们”如何在监管下存活？
四面楚歌，谷歌已经处于悬崖边
在线旅游纠纷乱象亟待监管
网购食品不靠谱，何时才能立法监管？
Facebook正面临欧洲监管机构对其隐私处理行为的调查
Facebook面临欧洲监管机构调查
大规模无人驾驶的安全性需将面对监管难题
赶在监管之前，资本竞相涌入P2P网贷
网贷监管落地前夕，再来谈谈监管
我们还能愉快地购物吗？实体商业代表集体呼吁监管电商
2015将成互联网金融监管元年 上半年出指导文件
关于P2P监管：代表们还在讨论 玖富早已自律
监管之下，期望之上，预料之中的FDD
P2B能否取代P2P成为互联网金融新秀？
马云“求监管”，是互联网金融行业的一剂春药？
玖富刘磊参加银监监管研讨会 为监管献策
股权众筹迎来监管 券商也可做平台
最严监管对商务约租车市场是利好消息！

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2026年02月28日 19:19:35